У Києві викрили схему незаконного привласнення коштів з банківських карток людей, які залишились на тимчасово окупованих територіях або виїхали за кордон через війну. Колишня керівниця територіального відділення банку без відома клієнтів перевипускала їхні картки, активувала їх і знімала з них гроші. Загальна сума вкрадених коштів становить майже 400 тисяч гривень.
Як працювала схема
За даними Київської обласної прокуратури, 51-річна посадовиця банку самостійно формувала пакети документів клієнтів, які раніше обслуговувались у Донецькому відділенні банку. Вона направляла ці документи на перевипуск карток, активувала їх, вносила неправдиву інформацію щодо їх отримання клієнтами та отримувала повний доступ до банківських рахунків. Внаслідок цього з рахунків громадян зникли сотні тисяч гривень.
Оскільки всі постраждалі особи проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали за кордон, вони не могли особисто контролювати свої рахунки та звернутись до банку щодо підозрілих операцій. Лише після того, як служба безпеки банківської установи виявила порушення, було розпочато розслідування.
До речі – ВПО в Україні: недолугість політики уряду позбавляє переселенців допомоги
Розслідування та наслідки
Банківська установа одразу передала інформацію про злочин правоохоронним органам. Зловмисницю було викрито, а також звільнено з роботи. Наразі триває слідство, яке має встановити всі деталі шахрайської схеми та визначити міру відповідальності екс-посадовиці.
Цей випадок вкотре доводить важливість контролю за власними банківськими рахунками, навіть якщо людина перебуває за межами країни. Фінансові установи закликають клієнтів бути пильними та регулярно перевіряти рух коштів на своїх картках.
